В РФ раскрыли схему по выводу 2,5 млрд рублей главой международного холдинга из Латвии
/ Сотрудники подразделений специального назначения
© Sputnik / Игорь Зарембо / Подписаться
Выводившиеся деньги предназначались в том числе для финансирования террористической деятельности на территории РоссииРИГА, 15 сен — Sputnik. ФСБ РФ и Следственный комитет сообщили о раскрытии схемы по выводу более 2,5 млрд рублей из России через микрокредитные организации, которая использовалась главой международного холдинга. “Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации в Московской, Ленинградской и Самарской областях пресечена противоправная деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний, связанная с выводом за рубеж более 2,5 млрд рублей, предназначенных в том числе для финансирования террористической деятельности на территории России”, – заявили в Центре общественных связей ФСБ. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, следствие полагает, что в период с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвии, организовал вывод 2,5 млрд рублей из микрокредитных организаций, осуществлявших деятельность на территории Москвы, Самары и Санкт-Петербурга, находящихся под его контролем.
Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России были возбуждены уголовные дела по статьям 205.1 (содействие террористической деятельности), 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК России. Участникам группы предъявлены обвинения. “Кроме того, двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами. В дальнейшем этот транспорт использовался для террористической деятельности на территории Российской Федерации”, – сказала Петренко. Следователями СК РФ во взаимодействии с сотрудниками управления “К” ФСБ России, а также УФСБ России по Москве и Московской и Самарской областям установлены и задержаны пять участников этой организованной преступной группы. На кадрах оперативной видеосъемки показано, как задерживали злоумышленников, а также их рабочие места, увешанные различными надписями, в том числе “Время делать деньги” и “Министерство борьбы с тупостью”. Также показана бейсбольная бита с лозунгом “Бизнес – это война”.
Еще один фигурант дела объявлен в международный розыск. “В отношении всех избраны меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление других фигурантов и всех обстоятельств совершенных преступлений”, – сказала Петренко. В СК и ФСБ не раскрыли личности фигурантов дела.
