Суд арестовал активы латвийского Rietumu Banka и его “дочек” в РФ
Здание банка Rietumu
CC BY 2.0 / Vitalii Demchuk / Подписаться
В 2024 году Rietumu Banka призывал депутатов Сейма не торопиться с конфискацией Дома Москвы, так как последствия этого законопроекта коснутся латвийских бизнесменов, активы которых находятся в РоссииРИГА, 22 авг — Sputnik. Арбитражный суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры России арестовал денежные средства, ценные бумаги и другое имущество латвийского банка Rietumu Banka, его российского представительства и подконтрольной латвийскому банку московской компании “КИ Инвест”. Денежные средства латвийского банка и его дочернего российского представительства – “Риетуму Банка” – арестованы в размере более 105 миллионов рублей. В качестве обеспечительных мер суд также запретил ООО “КИ Инвест” и его руководителям предпринимать действия по уменьшению активов, ФНС России – вносить в ЕГРЮЛ изменения в отношении этой компании, а Росреестру – регистрировать сделки с ее недвижимостью. Как следует из искового заявления Генпрокуратуры, “КИ Инвест” выступает номинальным владельцем недвижимого имущества, фактически принадлежащего латвийскому банку. Это земельные участки (площадью более 1,24 га), здания и помещения коммерческого назначения (площадью свыше 13,8 тысячи квадратных метров) в Москве и Подмосковье.
Латвийские банкиры испугались ответа РФ и просят власти не конфисковывать Дом Москвы2 января 2024, 09:54Как утверждает истец, банк организовал схему вывода за рубеж доходов от их аренды в обход российских антисанкционных мер. Для этого использовался кредитный договор от 2016 года, выплаты долга по которому продлены до 2030 года.
Как установили прокуроры, с 2022 по 2024 год ООО “КИ Инвест” вывело за границу более 806 тысяч евро и более 30 миллионов рублей, в сумме – свыше 105 миллионов рублей. Сумма задолженности на февраль 2025 года составляла около 21,5 миллиона евро, что позволяет Rietumu Banka продолжать вывод денежных средств за рубеж. Как отмечается в иске, “единственным способом восстановления нарушенных прав государства… является изъятие… принадлежащих… Rietumu Banka через дочернюю фирму RB Investments… 100% долей в уставном капитале ООО “КИ Инвест”, которое используется в качестве инструмента для нанесения ущерба национальным интересам”. Генпрокуратура РФ требует признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и ООО “КИ Инвест”, сделки по перечислению более 105 миллионов рублей, а также взыскать в пользу РФ 100% долей ООО “КИ Инвест” и эту сумму. К рассмотрению дела суд приступит в сентябре.В 2024 году Rietumu Banka призывал депутатов Сейма не торопиться с конфискацией Дома Москвы, так как последствия этого законопроекта коснутся латвийских бизнесменов, активы которых находятся в России.
В письме в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая указывала, что принятие такого законопроекта даст России основание предпринять аналогичные действия против латвийских бизнесменов, в том числе Rietumu Banka, активы которого заморожены в РФ, и национализировать их.
