Латвия первой получила оценку Moneyval по новой методологии
График на компьютере
© Foto : StockSnapПодписаться
Результаты оценки важны для международной репутации Латвии и дальнейшего сотрудничества в финансовой сфереРИГА, 15 июн — Sputnik. Состоялось совместное пленарное заседание комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Moneyval и рабочей группы по финансовым сделкам (FATF), на котором Латвия первой оценивалась по новой, пересмотренной методологии FATF, сообщили агентству представители Службы финансовой разведки (СФР). На пленарном заседании был принят доклад о взаимной оценке Латвии в шестом раунде, который пока не является публично доступным, так как согласно процедуре оценки шестого раунда Moneyval проходят последние этапы контроля качества и согласования. Планируется, что доклад будет опубликован в конце года.
Коррупция в Латвии снизилась: возможно ли совсем искоренить взяточничество3 февраля 2024, 12:34Это ведущая международная оценка в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации, которая позволяет странам укреплять их систему борьбы с отмыванием денег, тем самым укрепляя экономику страны и обеспечивая честную предпринимательскую среду, отмечает СФР.
Начальник СФР Томс Платацис пояснил, что публикация доклада в декабре даст детальное представление о степени соответствия Латвии международным стандартам по предотвращению отмывания денег. Платацис подчеркивает, что результаты оценки важны для международной репутации Латвии и дальнейшего сотрудничества в финансовой сфере. Премьер-министр Эвика Силиня отметила, что теперь устранены высокие риски в финансовой сфере и Латвия является надежной страной для инвестиций. “Это подтверждает и тот факт, что Латвия была выбрана в числе первых стран, которые оценивались по новым стандартам FATF. Мы рады, что целенаправленная работа правительства принесла результаты”, – заявила премьер. Министр финансов Арвилс Ашераденс подчеркивает, что Латвия проделала важную работу по целенаправленной реализации реформ, которые сделали финансовую систему страны более прозрачной, устойчивой и надежной. После кризиса 2018 года в финансовом секторе был усилен надзор, ставший существенной преградой для нелегального денежного потока. “Это оценили и мировые эксперты. Мы больше не региональный финансовый центр, основанный на денежных потоках нерезидентов. Мы – надежный партнер в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и обходом санкций Евросоюза (ЕС)”, – подчеркивает Ашераденс.
После предыдущего доклада Латвия внесла изменения с целью повышения эффективности системы по предотвращению отмывания денег и ее соответствия стандартам FATF. Изменения в том числе включали в себя совершенствование законодательства, укрепление потенциала ведомств и улучшение межведомственного сотрудничества.
Теневая экономика Латвии не сдается: эксперты проанализировали 2024 год12 июня, 21:50Чтобы подготовка к оценке прошла эффективно и скоординированно, в июле 2023 года указом премьер-министра была создана межведомственная рабочая группа под руководством СФР. В ее работе принимают участие 18 учреждений: министерства, контрольно-надзорные учреждения, правоохранительные органы и судьи. Латвия намерена продолжать реализовывать рекомендации, обеспечивая, чтобы общество в долгосрочной перспективе получало выгоду от надежной, прозрачной и честной финансовой системы.
